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科华恒盛股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

发布于: 2019-11-06 07:37:48

证券代码:002335证券缩写:柯华恒盛公告编号。:2019-055

柯华恒盛有限公司

关于2019年第四次临时股东大会决议的公告

公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.重要提示

1.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

2.会议期间未添加、拒绝或更改任何提案。

二.会议通知

2019年8月30日,公司发布了柯华恒盛有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知。以上公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网。

三、会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年9月16日星期一下午15:00;

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00之间的任意时间。

3.现场会议地点:厦门火炬高新区火炬公园马龙路457号一楼会议室。

4.主持人:陈成辉主席

5.投票方法:现场投票和在线投票相结合。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公安法》。

公司章程及其他相关规定。

四.出席会议

1.现场出席会议

出席股东大会的股东及其代表共5人,持股133,724,169股,占公司股份总额的49.2520%。

2.在线投票

共有3名股东及其代表通过互联网和交易系统投票,代表18,000股有表决权的股份,占公司总股本的0.0066%。

3.出席现场股东大会并通过互联网投票的中小股东人数为5人,代表1,227,200股,占公司股本总额的0.4520%。

会议由公司董事长陈成辉先生主持。公司董事和监事出席了会议。高级管理人员和律师作为无表决权的代表出席了会议。北京国峰律师事务所出席并见证了股东大会的召开,并出具了法律意见书。

V.提案的审议和表决

与会股东及其授权代表通过现场登记投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《2019年会计师事务所聘任议案》

投票结果:批准股份133,724,169股,占本次会议所有无关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9865%,其中现场投出133,724,169股,网上投出0股。反对18,000股,占出席会议的所有非关联股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0135%,其中0股当场投出,18,000股在网上投出;0股弃权,占出席会议的所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%,其中0股当场投出,0股网上投出。投票结果:通过。

其中,少数股东投票权为:1,209,200股,占出席本次会议的少数股东所持有效表决权股份总数的98.5332%;反对18000股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的1.4886%;0股弃权,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

这个运动是一个普通的运动。本次股东大会投票表决的股份数量超过有表决权股份总数的一半。因此,通过了股东大会。

六.律师出具的法律意见书

北京国峰律师事务所对此会议发表了法律意见。认为柯华恒盛本次会议的通知、召开和召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。本次会议召集人和与会者的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

七.供参考的文件

1.柯华恒盛有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.北京国峰律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

柯华恒盛有限公司

董事会

2019年9月17日

北京国峰律师事务所

柯华恒盛股份有限公司2019年第四次股东特别大会法律意见

鲁国峰古字[2019]a0463

致:柯华恒盛有限公司(贵公司)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》), 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《执业办法》)和贵公司章程(以下简称《章程》),我公司已指派律师出席贵公司2019年第四次临时股东大会(以下简称《会议》),并出具本法律意见。

我们的律师已经对贵公司本次会议的真实性和合法性进行了审查,并按照《股东大会规则》的要求出具了法律意见。本法律意见无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本法律意见仅用于贵公司本次会议,不得被任何人用于任何其他目的。我们的律师同意将此法律意见与贵公司本次会议的决议一起公布。

根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条及《执业人员办法》的相关要求,根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,我行律师对贵公司提供的相关文件及相关事项进行了核对,现出具以下法律意见:

一、召开本次会议的程序

(a)召开本次会议

经审查,贵公司第七届董事会第三十二次会议决定召开本次会议,并由董事会召集。2019年8月30日,贵公司董事会在深交所(以下简称“深交所”)、巨潮信息网站、“中国证券报”、“上海证券报”、“证券报”、“证券报”等网站上召开会议,公开发布了《柯华恒盛股份有限公司关于召开2019年第四次特别股东大会的通知》。通知规定了现场会议的时间和地点、在线投票的时间和具体操作流程。股东有权亲自或委托他人出席股东大会并行使表决权。股东有权在会议记录日期、登记方式、联系地址、联系人等事项上出席会议。同时,列出了会议要审议的事项,并充分披露了相关提案的内容。

(2)本次会议的召开

贵公司的本次会议是通过现场投票和在线投票相结合的方式举行的。

本次会议现场会议于2019年9月16日如期在厦门火炬高新区火炬公园马龙路457号一楼会议室召开,由贵公司董事长陈成辉先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为2019年9月16日9:30-11:30和13: 00-15: 00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00之间的任意时间。