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华域汽车系统股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

发布于: 2019-11-09 09:09:26

证券代码:600741证券缩写:华宇自动公告号。:Pro 2019-027

华宇汽车系统有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海汽车集团有限公司培训中心3号楼3层报告厅(上海虹口区童嘉路79号)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会由公司董事会召开。董事长洪辰先生因工作原因未能出席股东大会。根据公司章程及其他相关规定,公司董事会全体董事一致同意选举公司董事兼总经理张海涛先生主持股东大会。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,本次会议采用了现场投票和网上投票相结合的方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有8名现任董事,其中2人出席了会议。6名董事因公未能出席会议,并向公司请假。

2.公司有3名现任主管和1名与会者。两名监事因公未能出席会议,并向公司请假。

3.董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员出席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司董事补选的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:公司监事补选提案

(二)议案表决的相关情况

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉园律师事务所上海分所

律师:来自王元和杨鑫的律师

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序、召集人和与会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.华宇汽车系统有限公司2019年第一次股东特别大会决议;

2.北京嘉园律师事务所上海分所关于华宇汽车系统有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

华宇汽车系统有限公司

2019年9月26日

证券代码:600741证券缩写:华宇自动公告号。:Pro 2019-028

华宇汽车系统有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

华宇汽车系统有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2019年9月25日通过通讯表决方式召开。这次会议的通知是用手、传真、邮件等方式传递的。2019年9月16日。会议应有9名董事参加表决,并实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经过审议,以表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《公司副主席选举提案》;

王晓秋先生当选为公司副主席(简历附后)。他的任期与现任董事会相同。

(同意9,反对0,弃权0)

二.审议通过《关于选举公司董事会战略委员会成员的议案》。

王晓秋先生当选为本公司董事会战略委员会成员,任期与现任董事会相同。

(同意9,反对0,弃权0)

特此宣布。

华宇汽车系统有限公司

董事会

2019年9月26日

简历:

王晓秋,男,1964年8月出生,中国共产党党员,研究生,工程博士,高级工程师(教授级)。曾担任上海汽车工业质量监督中心副主任、上海汽车工业技术中心副主任、上海汽车工业质量检验所副主任、上海大众汽车有限公司质量保证部副经理、上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理、上海汽车有限公司副总经理、SAIC仪征汽车有限公司总经理兼党委书记、SAIC汽车制造有限公司总经理。 上海汽车集团有限公司采购部执行董事、上海汽车有限公司副总经理、乘用车分公司总经理、上海汽车集团有限公司乘用车分公司副总经理、上海柴油机有限公司总经理兼党委副书记、上海汽车集团有限公司副首席经济学家、上海通用汽车有限公司总经理、上海汽车集团有限公司副总裁、乘用车分公司总经理、技术中心主任。 现任上海汽车集团有限公司董事长兼党委副书记、华宇汽车系统有限公司副董事长

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