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彩云娱乐平台app_河南双汇投资发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

发布于: 2020-01-05 14:16:40

彩云娱乐平台app_河南双汇投资发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

彩云娱乐平台app,证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2019-92

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

(一)召集人:公司董事会。

(二)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(三)会议召开地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月2日下午15:00至2019年12月3日下午15:00期间的任意时间。

(六)主持人:公司董事长万隆先生。

(七)会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表280人,代表股份2,615,041,876股,占公司有表决权股份总数的78.78%。

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东(代理人)18人,代表股份2,441,039,127股,占公司有表决权股份总数的73.54%。

2.网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东262人,代表股份174,002,749股,占公司有表决权股份总数的5.24%。

3.参加投票的中小投资者股东情况

本次股东大会参加投票的中小投资者股东(代理人)272人,代表股份177,751,826股,占公司有表决权股份总数的5.36%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

(一)议案表决方式:本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

(二)议案表决结果:

议案一:《关于修改<公司章程>的议案》

同意2,571,301,397股,反对43,159,871股,弃权580,608股,同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.33%。

该议案经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案二:《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

同意177,077,998股,反对93,220股,弃权580,608股,同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.62%。

其中,中小投资者股东表决情况:同意177,077,998股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.62%,反对93,220股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.05%,弃权580,608股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.33%。

该议案涉及关联交易事项,关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士履行了回避表决义务。

该议案经与会股东表决获得通过。

议案三:《关于确定公司监事会主席薪酬标准的议案》

同意2,614,357,748股,反对96,020股,弃权580,608股,同意股占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.97%。

该议案涉及关联交易事项,关联股东胡运功先生履行了回避表决义务。

该议案经与会股东表决获得通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所

(二)律师姓名: 张小满 张瑞新

(三)结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

2019年12月4日

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